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湖北銀監局又連發十張罰單 湖北消費金融一家收五張

2018-01-24 10:06:43   158

這家持牌消費金融公司又被罰40萬!一連吃五張罰單!1

1月23日消息,湖北銀監局今天又舉起達摩斯之劍,連發10張罰單,對湖北消費金融、湖北金融租賃、國通信托三家公司及7位相關責任人,共計罰金140萬元,其中湖北消費公司一家就收到5張罰單。此前,湖北銀監局一天開出27張罰單,可見嚴厲程度。(相關新聞:湖北銀監局一天開出27張罰單 工行中行郵儲等被處罰)

湖北消費金融公司因貸前調查、貸時審查不到位,導致貸款資金被挪用,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項,罰款人民幣40萬元。相關責任人鄭果、劉瓊、張帆、寇云天承擔直接責任,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項,被處以警告處分。

湖北金融租賃公司因為業務制度違反監管規定,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第(一)項,罰款人民幣30萬元。相關責任人李智勇承擔管理責任,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項,被處以警告處分。

國通信托有限責任公司存在兩大違規問題:(一)在設立信托計劃時,未對部分委托人是否為合格投資者進行嚴格資格審查;(二)在信托業務經營中,違規接收了地方政府部門提供的承諾函,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第(一)項,罰款人民幣70萬元。相關責任人鄒曉磊、李偉東承擔承辦責任,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項,被處以警告處分。

以下是主要處罰單:


這家持牌消費金融公司又被罰40萬!一連吃五張罰單!2這家持牌消費金融公司又被罰40萬!一連吃五張罰單!3這家持牌消費金融公司又被罰40萬!一連吃五張罰單!4

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