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又一家P2P平臺老板主動投案自首

2019-04-08 11:14:24   210

    原標題:又有網貸大老板自首了!7人被抓,公安局發文,建議投資人報案登記


    繼團貸網之后,又一家涉嫌非法吸存的P2P平臺犯罪嫌疑人投案自首。


    據蘭州公安通報,2019年4月1日,甘肅金暢網絡科技有限公司的主要犯罪嫌疑人張彥軍已投案。4月2日,張彥軍及其公司高管等7人已被采取刑事強制措施。


    2018年11月15日,蘭州市公安局經偵支隊對該公司涉嫌非法吸收公眾存款案(簡稱“今金貸”)立案偵查。


    建議投資人到戶籍地公安機關報案登記


    通報稱,在公安部、甘肅省公安廳的指揮協調下,案件偵辦及追贓挽損工作正在緊張有序開展中。


    目前,蘭州市公安局經偵支隊已將相關平臺電子數據提取完成,并委托資質單位開展司法鑒定。公安機關將依法辦案,保護人民群眾合法權益,并依據法律程序適時公布案件進展情況。


    建議投資群眾到戶籍地公安機關進行報案登記,或將報案材料郵寄至甘肅省蘭州市城關區中山路64號( 蘭州市公安局經偵支隊,郵寄時請注明:今金貸報案材料) ,積極配合公安機關開展調查取證工作,通過合理合法的途徑反映情況或訴求。


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    蘭州市公安局表示,對網上編造、散布各類謠言,惡意挑撥、煽動非法聚集鬧事,干擾阻礙案件偵辦的行為,將依法追究法律責任。


    截至去年9月下旬逾期1.5億元


    天眼查信息顯示,張彥軍是今金貸主體運營公司甘肅金暢網絡科技有限公司(簡稱“金暢網絡”)的實際控制人,持股比例達到86.35%,其中61%是直接持股,此外還通過控制甘肅金暢實業投資集團有限公司間接持股。


    金暢網絡成立于2014年11月,旗下還有深圳市金暢商業保理有限公司和北京金暢網絡科技有限公司2家全資子公司。


    2015年5月,今金貸上線運營。平臺逾期的苗頭,2018年7月開始出現。


    當時,今金貸陸續被傳出現逾期,還被發現存在與其他平臺標的互換、多頭借貸、自融等違規行為。官網顯示,截至2018年7月30日,今金貸累計逾期總額2611萬元,逾期90天以上金額374萬元。


    8月初,今金貸發布公告稱,終止與上海銀行存管系統合作關系,存管系統遷至富友金賬戶。


    9月25日,今金貸舉行投資人說明會,透露截至9月25日,今金貸逾期總額升至1.5億,期間僅催回600萬,最終宣布清盤、停止運營。


    在說明會上,面對投資人的質疑,張彥軍情緒失控,憤而出言稱在登記現場質疑的投資人和選擇報案的投資人均不予兌付。


    被立案后完成4.8億元兌付


    10月中旬,今金貸發布公告,提供了債抵房、債權折價轉讓、債務置換等方案。12月13日,今金貸發布了《告知全體出借人書》,表示今金貸難破困境,承認被刑事立案調查。并表示公安機關偵查工作過程中,有權查詢、凍結“今金貸”的存款賬戶,或將影響兌付工作。


    公告稱,出現逾期情況后,平臺已將兌付方案報備至監管機構,每日將方案兌付實施數據進行提交。主要兌付方式有5種,情況如下:


    今金貸稱,通過小額全款、房抵債、以物抵債、分期兌付和債權轉讓五種方案登記和兌付的人員共計7469人,金額為4.81億元,人數占全部出借人的68%,金額占全部出借款的86%。并表示力爭在5個月甚至更短時間內確認所有方式,處理好平臺處置工作。


    此外平臺也在公告中承認兌付進程并不順利,遇到了諸如回款資金慢、兌付時間慢以及投資人因情緒不滿進行擾亂等一系列問題。


    此后,今金貸再未有更多消息傳出,直至近日張彥軍投案自首、高管被采取強制措施。


    團貸網實控人幾天前自首,已凍結31億元


    就在不久前的3月28日,號稱“華南第一網貸平臺”的團貸網實控人唐軍、張林投案自首。


    4月3日,東莞市公安局公布了團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新偵辦進展。通報顯示,截至4月2日,東莞市公安局累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元,查封涉案房產35套、飛機1架;扣押涉案車輛40輛。


    與此同時,自3月27日以來,經過連續奮戰,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。


    根據官網數據,截止今年2月28日,團貸網借款人總數59.89萬人,借款人數量37.21萬人,待償金額118.9億,前十大借款人待還金額占比0.07%,最大單一借款人待還金額占比0.01%即118.9萬元。


    4月5日最新消息,東莞市公安局在偵辦團貸網涉嫌非法吸存案中發現,褚某、黃某軍、何某萍等3名網民在網絡上故意編造不實信息、發布煽動性言論。褚某等3人的行為涉嫌犯罪,已于近日被公安機關依法抓獲。


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